Oficial Senior de Cumplimiento
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Empresa Confidencial · MéxicoFull-timeOn-site3w ago
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Oficial de Cumplimiento de SOFOM Objetivo del puesto: El Oficial de Cumplimiento será responsable de garantizar que la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM) cumpla con las normativas y regulaciones en materia de prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, y demás disposiciones aplicables en el sector financiero. Deberá implementar políticas y procedimientos que aseguren el cumplimiento normativo y reportar cualquier actividad sospechosa a las autoridades competentes. ...
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