Manager AML Advisory & Policies (Ciudad de México, Cuauhtémoc)

About the role

Fecha límite para apuntarse: 2026-06-25 ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores. ¿Qué estamos buscando? Uno de los puestos clave para el alcance de nuestras metas es el de Sr Manager AML Advisory & Policies . Quien ocupe esta posición se encargará de liderar el diseño, mantenimiento y fortalecimiento del marco de control en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), brindando asesoría especializada a las áreas de negocio y asegurando el estricto cumplimiento normativo local e internacional. Te contamos más sobre las actividades de esta vacante. La vacante tiene un esquema laboral de asistencia híbrido (2 días en sede y 3 días en casa), con sede en el Corporativo Torre BBVA Principales Responsabilidades Liderar y desarrollar al equipo de AML Advisory & Policies para garantizar una mitigación efectiva de riesgos de PLD/FT. Proporcionar asesoría especializada a las líneas de negocio, áreas corporativas y proyectos estratégicos en la evaluación de nuevos productos, servicios, canales e iniciativas digitales. Liderar la estrategia, diseño, actualización y difusión del marco de políticas, procedimientos, manuales y estándares internos de PLD/FT, KYC y EDD Asegurar la alineación de las normativas internas con la regulación local, estándares internacionales y lineamientos corporativos globales de la holding . Interpretar cambios regulatorios, evaluar su impacto y coordinar la implementación oportuna de nuevos requerimientos corporativos y legales. Colaborar de manera transversal con las áreas de Compliance, Riesgos, Jurídico, Auditoría Interna y Control Interno para robustecer el ecosistema de control. Gestionar y atender de forma oportuna los requerimientos de autoridades regulatorias, auditorías internas y externas. Monitorear tendencias, riesgos emergentes y tipologías de lavado de dinero para proponer acciones preventivas y correctivas. Impulsar iniciativas de automatización, transformación digital y mejora continua en los procesos y herramientas tecnológicas de AML. Retos del Puesto: El principal reto de la posición se divide en dos grandes pilares: en el frente de Advisory , brindar asesoría técnica, resolutiva y viable a las unidades comerciales bajo el apetito de riesgo institucional, anticipando riesgos desde la etapa de diseño de nuevos productos. En el frente de Policies , identificar con oportunidad las modificaciones regulatorias nacionales e internacionales para actualizar el marco documental de manera homogénea, con un enfoque basado en riesgos y asegurando su correcta trazabilidad y adopción en la organización. Conocimientos Obligatorios: Sólido dominio de la regulación mexicana aplicable en materia de PLD/FT (CNBV, UIF, Banxico y disposiciones relacionadas). Conocimiento profundo de recomendaciones y estándares internacionales (GAFI/FATF, Wolfsberg, OFAC, FinCEN, entre otros). Experiencia avanzada en la evaluación de riesgos asociados a productos, clientes y canales (Metodologías de Risk Assessment ). Comprensión de gobierno corporativo y marcos de control interno. Dominio avanzado de paquetería de Google y herramientas de análisis de información para generación de reportes ejecutivos. Dominio del idioma inglés. Conocimientos Deseables: Certificación vigente en materia de prevención de lavado de dinero y cumplimiento (CNBV o similar). Conocimiento de herramientas tecnológicas especializadas en AML y análisis de datos. Experiencia en procesos de transformación, automatización o implementación de soluciones tecnológicas. Maestría o especialización en Compliance, Riesgos, Finanzas o Derecho Financiero. Escolaridad: Licenciatura concluida en Derecho (Indispensable contar con Título). Experiencia: Mínimo de 4 a 8 años de experiencia en prevención de lavado de dinero, cumplimiento regulatorio, riesgos no financieros o auditoría financiera dentro del sector financiero (banca múltiple, fintech, entidades reguladas o consultoría especializada). Experiencia demostrable liderando equipos multidisciplinarios y gestionando proyectos estratégicos. Competencias Clave Pensamos en Grande Liderazgo y Desarrollo de Equipos Comunicación Efectiva ¿Cómo postularte? Si te encuentras interesado/a, postúlate dando clic en "Solicitar". No olvides adjuntar tu CV actualizado. En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto. En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su orige

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