AML Analyst / Financial Crime Specialist (m/w/d)

About the role

### Ihre Vorteile: - Attraktives Vergütungsmodell - Gute Verkehrsanbindung - Jährlicher Urlaubsanspruch von 30 Tagen - Abwechslungsreiche Tätigkeit in einem renommierten Unternehmen - Angenehmes Arbeitsklima - Betreuung im gesamten Bewerbungsprozess - Betreuung im laufenden Projekt durch unser Team ### Ihre Aufgaben: - Analyse, Bewertung und nachvollziehbare Dokumentation auffälliger Transaktionen im Rahmen des Transaktionsmonitorings - Prüfung und Bearbeitung von Auffälligkeiten im Client-Filtering / Screening über alle Geschäftsbereiche hinweg - Einholung und Nachverfolgung von Informationen (RFI-Prozesse) bei Ansprechpartnern der kundenbetreuenden Einheiten (1st Line of Defense) - Identifikation und Bewertung kritischer Sachverhalte sowie deren Eskalation an die zuständigen Compliance-Verantwortlichen - Unterstützung bei der Einhaltung regulatorischer Anforderungen im Bereich Anti Financial Crime ### Ihre Qualifikationen: - Fundierte Erfahrung in der Geldwäscheprävention, idealerweise aus Tätigkeiten bei Finanzinstituten oder aus entsprechenden Beratungsprojekten - Erfahrung im Bereich AML / Financial Crime - Sicherer Umgang mit Transaktionsmonitoring-Systemen gemäß BaFin AuA (Kapitel 6) - Gute Kenntnisse der relevanten gesetzlichen Vorgaben, insbesondere §§ 43 ff. GwG (Verdachtsmeldungen) und § 1 Abs. 12-14 GwG (Begriffsbestimmungen) - Grundverständnis des Zahlungsverhaltens von Investmentfonds und Erfahrung mit SironAML und SironKYC (Wünschenswert) - Fließende Deutschkenntnisse in Wort und Schrift (mind. Level C2) sind zwingend erforderlich sowie gute Englischkenntnisse ### Über Hays: Echte Finanz-Fachkräfte sind rar, sehr gefragt und dementsprechend hoch ist ihr Marktwert. Egal ob im Bereich Accounting, Controlling, Corporate Banking, Interim-Management, Treasury oder Risk-Management, Hays kann Ihnen Türen öffnen und berät Sie gerne und völlig kostenfrei bei Ihrem nächsten Karriereschritt. Ganz nach Ihren Interessen und Vorstellungen und abhängig von Ihrer Erfahrung vermitteln wir Ihnen den passenden Job. Registrieren Sie sich und profitieren Sie von interessanten und passenden Positionen und Projekten. Wir freuen uns auf Sie.

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