AML / Compliance Analyst (Slovakia)

About the role

O nás Spoločnosť Localcoin bola založená v roku 2017 a jej hlavné sídlo sa nachádza v Toronte v Kanade. Naším cieľom je urobiť nákup a predaj digitálnych mien jednoduchým a dostupným pre každého. Spolupracujeme s maloobchodnými partnermi, aby sme služby v oblasti digitálnych mien sprístupnili väčšiemu počtu ľudí po celom svete. Vďaka bitcoinovým bankomatom v Kanade, Poľsku, Austrálii, Hongkongu a na Novom Zélande je Localcoin jedným z najrýchlejšie rastúcich prevádzkovateľov bitcoinových bankomatov na svete. Veríme, že každý by mal mať možnosť používať kryptomeny a zoznámiť sa s technológiou blockchain. Keď sa pridáte k spoločnosti Localcoin, stanete sa súčasťou rastúceho tímu, ktorý podporuje vzdelávanie, spoluprácu a profesionálny rozvoj. Ak ste motivovaní, máte chuť učiť sa a baví vás práca v rýchlo rastúcom a inovatívnom prostredí, radi by sme vás spoznali. O pozícii Hľadáme analytika AML s materinským jazykom slovenčinou na podporu našich programov AML/CTF, sankcií a dodržiavania regulačných požiadaviek na Slovensku a v ďalších jurisdikciách EÚ. Pozícia zahŕňa overovanie totožnosti zákazníkov, monitorovanie transakcií, vyšetrovania, podávanie regulačných správ a priebežné kontroly dodržiavania predpisov. Úspešný uchádzač bude podliehať nášmu AMLRO, ktorý v súčasnosti dohliada na naše operácie v oblasti AML v Poľsku, a bude zohrávať kľúčovú úlohu pri podpore pokračujúceho rastu spoločnosti Localcoin na európskom trhu. Podrobnosti o pozícii Miesto výkonu práce: Práca na diaľku (Slovensko) Typ zamestnania: Na plný úväzok Podriadený: AMLRO Plat: Od 1,500 -3,500 € hrubého mesačne, v závislosti od skúseností a kvalifikácie. Pracovná doba: Štandardná pracovná doba s príležitostnými stretnutiami v skorých večerných hodinách na podporu spolupráce s kanadskými tímami. Povinnosti Medzi povinnosti analytika AML budú patriť: Podpora implementácie a priebežnej údržby programov AML/CTF, sankcií a programov na zabezpečenie súladu s regulačnými požiadavkami na celom území Slovenska a v ďalších jurisdikciách EÚ. Monitorovanie transakcií a aktivít zákazníkov, vyšetrovanie upozornení a podozrivých aktivít a eskalácia podozrení podľa potreby. Vykonávanie postupov KYC, hĺbkovej kontroly zákazníkov (CDD), rozšírenej hĺbkovej kontroly (EDD), hodnotenia rizík zákazníkov, overovania skutočných vlastníkov, kontroly sankcií, kontroly politicky exponovaných osôb (PEP) a priebežného monitorovania zákazníkov. Pomoc pri príprave hlásení o podozrivých aktivitách (SAR), hlásení o podozrivých transakciách (STR), regulačných správ a podporných dokumentov. Podporovať regulačné dotazy, audity, inšpekcie a kontroly, vrátane prípravy dokumentácie a korešpondencie s regulačnými orgánmi. Sledovať vývoj regulácie v oblasti AML/CTF a osvedčené postupy v odvetví a eskalovať relevantné aktualizácie tímu pre dodržiavanie predpisov. Podporovať hodnotenia rizík, interné audity, kontroly dodržiavania predpisov a testovanie kontrolných mechanizmov. Viesť presné záznamy o due diligence, vyšetrovaniach, hodnoteniach rizík a činnostiach v oblasti dodržiavania predpisov. Spolupracovať s internými tímami na podpore iniciatív v oblasti dodržiavania predpisov, školení a efektívnej implementácie regulačných požiadaviek. Preverovať dokumentáciu súvisiacu s dodržiavaním predpisov v slovenčine aj v angličtine a dodržiavať stanovené dohody o úrovni služieb (SLA) v oblasti dodržiavania predpisov. Kvalifikácia Plynulá znalosť slovenčiny. Plynulá alebo takmer plynulá znalosť písomnej a ústnej angličtiny; znalosť ďalších jazykov je výhodou. Požadované vysokoškolské vzdelanie. Minimálne 1 rok praxe v oblasti dodržiavania predpisov AML (najlepšie vrátane monitorovania transakcií, KYC alebo kryptomien). Ochota zúčastňovať sa na telefonátoch a stretnutiach v skorých večerných hodinách v Poľsku s ohľadom na kanadské časové pásma. Vynikajúce počítačové zručnosti; znalosť nástrojov Google Workspace, JIRA a Confluence. Ochota cestovať do Kanady na školenia a príležitostné stretnutia. Vynikajúci zmysel pre detail. Vítané kvalifikácie Skúsenosti alebo praktické znalosti v oblasti kryptomien. Certifikát CAMS alebo iná certifikácia súvisiaca s AML. Skúsenosti s prácou so systémami monitorovania AML sú výhodou. Skúsenosti s nástrojom Chainalysis sú plusom. Umelá inteligencia v nábore V rámci nášho náborového procesu môžeme využívať technológie, vrátane nástrojov podporovaných umelou inteligenciou, na podporu výberu uchádzačov, organizácie pohovorov a náborových procesov. Všetky rozhodnutia o prijatí do zamestnania prijímajú kvalifikovaní členovia nášho tímu. Zamestnávateľ poskytujúci rovnaké príležitosti Spoločnosť Localcoin je zamestnávateľom poskytujúcim rovnaké príležitosti a zaväzuje sa vytvárať inkluzívne pracovisko. Uvítame prihlášky od všetkých kvalifikovaných uchádzačov bez ohľadu na rasu, etnickú príslušnosť, národný pôvod, pohlavie, rodovú identitu alebo rodové vyjadrenie, sexuálnu orientáciu, vek, náboženstvo, zdravotné postihnutie alebo akúkoľvek inú charakteristiku ch

Your Match

How well this role fits your profile.

Company Intel

What employees say

Worked at Localcoin? Share your experience