Analista ML Screening / Analista de Screening AML (Ciudad de México, Cuauhtémoc)

About the role

Fecha límite para apuntarse: 2026-06-29 ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores. ¿Qué estamos buscando? Descripción de puesto ¿Qué estamos buscando? Buscamos a una persona con un perfil analítico enfocado en la prevención de lavado de dinero (AML) y cumplimiento normativo. Quien ocupe esta posición se encargará de operar como el primer filtro de seguridad de la institución, validando alertas en aplicativos especializados frente a listas de riesgo. El rol requiere un manejo óptimo de bases de datos, capacidad para trabajar con herramientas como SQL y SAS, y un sólido criterio analítico para el descarte o confirmación de coincidencias ( hits ). Principales Responsabilidades Garantizar que el total de clientes y contrapartes sean correctamente filtrados contra listas de riesgo a través del sistema corporativo de filtrado (Fircosoft / Aplicativo interno). Validar minuciosamente alertas y analizar casos para identificar eficientemente si corresponden a Personas Políticamente Expuestas (PEP) o perfiles de riesgo. Dar seguimiento e interactuar activamente con las áreas involucradas para la validación de hits , así como atender consultas adicionales que se presenten. Impulsar la automatización de procesos internos para eficientar las tareas de filtrado y agilizar la identificación de coincidencias verdaderas. Cumplir en tiempo y forma con los estándares de calidad de los entregables del área bajo métricas de riesgo. Retos del Puesto Manejo de Información: Correcto y estructurado manejo de volúmenes de bases de datos. Control de Riesgo: Toma de decisiones asertivas basadas y evaluadas bajo una matriz de riesgo estricta. Oportunidad y Calidad: Mantener un alto nivel de precisión en el análisis cumpliendo con los tiempos operativos del banco. Requisitos Conocimientos y Experiencia Conocimientos Indispensables: Experiencia y dominio en procesos de prevención de lavado de dinero (AML / Screening). Manejo intermedio/avanzado de bases de datos y paquetería de Excel. Conocimientos básicos y nociones de programación en SQL y SAS. Conocimientos Deseables: Uso avanzado de herramientas colaborativas de Google Workspace. Cursos o talleres relacionados a AML y Prevención de Lavado de Dinero (PLD). Escolaridad: Licenciatura concluida en Ciencias Socioeconómicas o carreras afines (Titulados o con el 100% de créditos cubiertos comprobables). Experiencia: Mínimo 1 año de experiencia previa como Analista de Screening AML. Mínimo 1 año de experiencia dentro de procesos del sector financiero. Idiomas: Inglés técnico (nivel enfocado en lectura y comprensión de documentación operativa). Competencias Clave Somos un solo equipo Pensamos en grande Toma de decisiones basada en análisis Contribuir al desarrollo de las personas ¿Cómo postularte? Si te encuentras interesado/a, postúlate dando clic en "Solicitar" y no olvides adjuntar tu CV actualizado. En BBVA estamos comprometidos con la igualdad de oportunidades y la no discriminación por motivos de género, edad, discapacidad, orientación sexual, religión o cualquier otra condición. ¡Queremos que formes parte de nuestro equipo! En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto. En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos. *Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada. BBVA: Transformando sueños en oportunidades 💙 ¿Listo(a) para crear juntos?

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