Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
Elaborar guías para el acceso a buzón anónimo y en su caso, dar soporte a las sucursales
Llevar un control y registro de los oficios recibidos por la CNBV donde notifique actualizaciones de la Lista de Personas Bloqueadas.
Informar al Oficial de Cumplimiento el cumplimiento oportuno del proceso de búsquedas (screening) que solicitan las autoridades locales.
Analizar las alertas que genera el sistema automatizado para determinar las coincidencias de solicitantes con listas negativas y proceder de acuerdo a cada lista.
Se registran todas las solicitudes que llegan como alertas, para realizar estadísticas y generar reportes mensuales.
Descargar semanalmente la Lista del proveedor QeQ con la que se realizan los análisis.
Actualizar información de los Clientes Clasificados como de Alto Riesgo para saber si su grado de riesgo permanece o se modifica.
Monitorear el comportamiento de los clientes, para identificar posibles inusualidades.
Actualizar en el sistema el grado de riesgo de los clientes.
Coordinar y dar atención a las sucursales para la obtención de los cuestionarios de CAR.
Revisar el comportamiento de los clientes identificados como CAR para saber si concuerdan con su actividad, nivel y responsabilidades.
Llevar un monitoreo más estricto a clientes PPE y CAR.
Solicitar autorizaciones directivo para clientes CAR.
Revisar diariamente el DOF para saber si hay reformas que impacten al negocio.
Realizar revisiones semanales de los CAR para saber si cuentan con expediente actualizado.
Consolidar los resultados de las revisiones del día en el sistema de PLD/FT y generar reportes diarios y mensuales.
Mantener actualizada la Bitácora de Personas de alto riesgo conforme a la regulación actual.
Manejo y Administración de Bases de datos para la identificación y reporte a Autoridades regulatorias.
Manejo de los Sistemas automatizados internos y ante autoridades (SITI-PLD, MAMBU, ICARUS.
Generar reportes para la presentación mensual en las sesiones del CCC.
Apoyo para atender requerimientos de auditorías internas y externas en materia de PLD/FT.
Atención a las alertas generadas por posibles coincidencias con empleados y proveedores.
Elaborar base y darles seguimiento a los casos de Prestanombres y fraudes.
Actualizar la Lista de Personas Bloqueadas en el sistema automatizado.
Validaciones de empleados en área de PLD/FT.
Validaciones de Proveedores en área de PLD/FT.
Compliance.
Apoyo para la coordinación y envío en tiempo y forma los reportes correspondientes ante el RECA, RECO, REDECO, REUNE, SIPRES, REUS, IFIT.
Apoyo en la elaboración de presentaciones de sesión ordinaria y extraordinaria del CCC.
Protección de Datos.
Elaborar, revisar y actualizar avisos de privacidad.
Elaborar y actualizar una Política de Protección de Datos Personales.
Difundir y sensibilizar las obligaciones y riesgos en materia de PDP.
Asesorar y asistir a las áreas de la empresa que tengan dudas o pretender implementar nuevos procesos que pudieran estar relacionados con la PDP.
Supervisar la conservación y destrucción de documentos que contengan datos personales.
Fungir como responsable del departamento de datos personales que se debe cumplir ante el INAI.
Elaboración y actualización de formatos para la solicitud de derechos ARCO.
Recepción y atención a solicitudes de derechos ARCO.
Atender consultas, requerimientos y procesos ante el INAI.
Asegurar el correcto tratamiento de los Datos Personales de clientes, empleados, proveedores, visitantes, etc.
Applicant Types Accepted:
Local Applicants Only
Benefits
Vision insurance
Additional Information
With 75 years of experience, our focus is on helping the most vulnerable children overcome poverty and experience fullness of life. We help children of all backgrounds, even in the most dangerous places, inspired by our Christian faith.
Come join our 33,000+ staff working in nearly 100 countries and share the joy of transforming vulnerable children's life stories!
World Vision · Cuauhtémoc, Mexico